30亿元投资背后的合同诈骗
编辑:喻玉    作者:窦彦峰 何骥   来源:法制生活报   发布时间:2019-11-21

  近日,随着遵义市中级法院二审裁定的“驳回上诉,维持原判”,历时三年的贵州省凤冈县陈龙、廖东明以投资为名实施合同诈骗一案得以终结,压在受害人王经涛心中的一块石头终于落地。


  精心设计的骗局


  2016年5月23日,一位中年人急匆匆地走进了凤冈县公安局经侦大队。“同志,我要报案,我怀疑有人实施诈骗……”


  这位报案人是凤冈县城小有名气的企业家王经涛(化名)。


  他是如何被骗的?骗子又是谁呢?


  原来,2014年,为投资开发凤冈县某景区,王经涛的公司买下60亩地,先后投入了四千多万后,感觉比较吃力,亟需引资才能进一步进行开发。


  2014年下半年,经朋友引见,王经涛见到了自称是香港中信公司投融部经理的廖东明,他表示,可以考虑投资该项目。


  随后,王经涛带人考察了廖东明的思南中信公司。廖东明还带着他们到新区工地看了看,并把铜仁市某县政府与公司签订的投资“合同”也给他们看了。后经法院查明,此合同为廖东明、陈龙等人与铜仁市某县政府签订《某县基础设施和城市配套项目投资开发建设意向性协议书》,并将意向性协议篡改后作虚假宣传。


  之后,廖东明又带着一些人到凤冈考察了两次,表示可以投资30亿元共同来打造景区。随后,廖东明、陈龙与王经涛签订了《合作协议》,约定由思南中信公司投资30亿元建设凤冈县生态养生旅游项目。


  2014年11月19日,廖东明、陈龙邀请王经涛在凤冈县注册成立了凤冈中信公司。廖东明任董事长,王经涛等人任监事,陈龙担任法定代表人,注册资本2亿元,但均未实际出资。


  2014年12月2日,廖东明、陈龙等人以公司需要资金占用费为由,向王经涛借款300万元。之后,陈龙给王经涛看了凤冈中信公司银行账户2亿元的存单,王经涛更加相信其有雄厚的经济实力。


  取得王经涛的信任后,廖东明、陈龙又多次编造理由,向王经涛借款。


  2015年3月5日,廖东明、陈龙邀请王经涛加入思南中信公司,共同开发思南邵家桥新区工程项目,称待项目完成后再共同开发凤冈县景区项目。


  2016年1月,思南中信公司停止营业。同年2月4日,王经涛退出思南中信公司,不再持有股权,约定由思南中信公司偿还王经涛资金约1300万元。但王经涛没有得到股权退款。


  因思南中信公司收取他人诚意金、保证金未退还,被诉至法院。由于王经涛是思南中信公司股东,被多个债权人提起民事诉讼,其他股东又无力偿还,办理这十多起民事案件的当地法院陆续到凤冈查封王经涛名下公司的资产,给其企业生产经营造成了极大的困扰。


  于是,慢慢醒悟的王经涛察觉自己被骗,报案至凤冈县公安局。


  一波三折的诉讼


  公安机关立案后,成立专案组,分成三个组,不同方向地追查、收集证据,抓捕犯罪嫌疑人。“我们跑遍北京、浙江、江苏、广东、重庆、陕西等12个省(市)收集证据,日夜加班,很辛苦。”侦查人员回忆说。


  陈龙、廖东明涉嫌诈骗案侦查终结后,由凤冈县检察院报送遵义市检察院审查起诉。遵义市检察院两次退回公安机关补充侦查。“经过补充侦查后,案件仍然达不到起诉条件,只能做不起诉处理。”遵义市检察院原承办该案检察官说。


  凤冈县公安局对不起诉决定申请复议复核。贵州省检察院复核后认为,陈龙、廖东明的行为涉嫌合同诈骗,应追究其刑事责任,决定撤销不起诉决定。“这样一个巨大的经济诈骗案件,不能简单的不诉了之,案件证据可能存在各种问题,但要尽量通过补充侦查来完善证据链,使犯罪分子得到应有的惩处,依法保护民营企业家合法权益。”省检察院承办该案检察官说。


  于是,省检察院、遵义市检察院组成指导组全程指导,凤冈县检察院组成专案组负责审查起诉、补强证据,三级检察机关联动办案。


  谈起当时的办案情景,凤冈县检察院办案检察官回忆道:“我们不是坐堂办案,而是与公安侦查人员一起到四川、江西、湖北等多地补充侦查取证,收集到大量关键证据,仅通过补充侦查收集的证据材料就达68册,最终使案件发生逆转,2名被告人实施合同诈骗的事实逐渐清晰。”


  该案的资金流向是证明非法占有目的的关键,也是经济类犯罪成案的关键,办案检察官不轻信口供和公司账册,把清理资金流向重点放在银行流水和所涉及财务人员的核实上,逐笔核实资金流向,制作资金流向导图,通过几个月的努力,终于理清了账务,使被告人占有、挥霍被害人打入的股金、履约保证金、合作诚意金的事实一清二楚。


  最终,办案检察官围绕被告人利用空壳公司再成立空壳公司、高利贷款做存款流水亮资、更改意向性协议、虚假工程发包大量收取合同保证金、无任何实力谎称将巨额投资等一系列欺骗行为梳理证据,在审查起诉期间制作的分类账务统计表和账务分类明细表达几百页,撰写的审查报告达200多页11余万字。通过努力,该案的犯罪事实逐渐清晰,证据链逐渐完善,凤冈县检察院以陈龙涉嫌合同诈骗罪、伪造公司印章罪,以廖东明涉嫌合同诈骗罪向凤冈县法院依法提起公诉。


  今年6月19日,凤冈县法院作出一审判决,以合同诈骗罪判处陈龙有期徒刑十五年,并处没收个人全部财产;以伪造公司印章罪判处陈龙有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币一万元,决定合并执行有期徒刑十六年,并处没收个人全部财产。以合同诈骗罪判处廖东明有期徒刑十五年,并处没收个人全部财产。


  陈龙、廖东明均以自己的行为不构成犯罪为由提起上诉。今年8月28日,遵义市中级法院二审作出驳回上诉、维持原判的终审裁定。(窦彦峰 何骥)


 

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